이사회 소집통지 및 임시주총 소집, 기간단축 동의서 사례

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이사회 소집통지 및 임시주총 소집, 기간단축 동의서 사례 입니다

본문내용

1. 이사회 소집절차 절차 생략 동의

이사회 소집절차 생략 동의서

주식회사 ㅇㅇㅇㅇ 귀중

주식회사 ㅇㅇㅇ홀딩스의 이사들은 이사회를 개최함에 있어 상법의 규정 및 회사 정관 제 39조의 규정에 따라 소집절차를 생략하는 것에 동의하며, 이에 2022년 5월 ㅇㅇ일 09:00에 이사회를 개최하는 것에 동의합니다.

2022년 5월 ㅇㅇ 일

위 동의자

대표이사 ㅇㅇㅇ (인)
이사 ㅇㅇㅇ (인)

2. 임총 소집 이사회 의사록

이사회 의사록

2022년 5월 ㅇㅇ 일 09:00 본 회사 본점 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다

이사총수 0명 출석이사수 0명
감사총수 0명 출석감사수 0명

의장 ㅇㅇㅇ은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 임원이 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

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없음

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