자금세탁

소개글

자금세탁에 관련한 학과 레포트.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 자금세탁에 대한 일반적 고찰
1. 자금세탁의 정의
2. 자금세탁범죄의 특징

Ⅲ. 자금세탁의 규모
1. 자금세탁의 국제적 추세
2. 자금세탁의 규모

Ⅳ. 우리나라의 자금세탁 실태
1. 최근동향
2. 자금의 불법유출입 실태

Ⅴ. 주요국의 세탁자금(자금세탁 원금)
1. 미국
2. 독일과 이태리
3. 스위스, 일본, 캐나다, 스페인
4. 포르투갈, 싱가포르, 홍콩
5. 아일랜드와 네덜란드

Ⅵ. 주요국의 자금세탁방지제도와 시사점

Ⅶ. 우리나라의 자금세탁 규제 관련 전망
1. 국내법규의 정비
2. 금융기관 및 감독기관의 통제기능 제고
3. 국가간 협력의 강화
4. 국내 관공서간의 협력

Ⅷ. 결론


※ 참고문헌

본문내용

Ⅰ. 서론
21세기 오늘의 세계는 경제규모의 확대, 글로벌화 및 다국적기업의 증가, 산업의 다양화, 국제자본시장 및 경제시장의 통합화, 정보ㆍ통신 산업의 급격한 확산에 따라 국경이 없는 단일경제로 접어들었다. 이러한 세계화ㆍ국제화 추세에 따라 정치, 경제, 사회, 문화 등 거의 모든 분야에서 국제교류가 급격히 증가하면서 범죄유형도 마약밀매, 불법무기거래, 테러, 밀수, 자금세탁 등 국제화ㆍ조직화되는 양상을 보이고 있다.

참고 자료

- 김관호, 우리나라에서의 지하경제와 자금세탁의 연관성 및 대처방안 : 지하경제와 자금세탁 실체 중심으로, 연세대경제대학원, 석사학위논문, 2004
- 김두현, 국제무역거래를 통한 자금세탁의 사례분석과 대응방안, 인하대 국제통상물류대학원, 석사학위논문, 2008
- 김정오, 자금세탁과 조세문제에 관한 연구, 경희대 국제법무대학원, 석사학위논문, 2005
- 박일선, 자금세탁행위의 국제화·범죄화에 따른 대응방안 연구, 가톨릭대국제대학원, 석사학위논문, 2001
- 최진웅, 돈세탁의 국제적 추세 및 규제방안에 관한 연구, 한양대대학원, 석사학위논문, 2003