무역사기의 이론적 내용과 사례

목차

1. 무역사기란?
무역사기의 정의
무역사기의 원인
무역사기의 징후
무역사기 빈도 및 유형 분류
무역사기의 실태와 현황
– 신용조사업의 부상

2. 실제 사례 연구
은행서류 위조 사례
유령은행의 신용장 위조 사례
샘플 사취 사례

3. 대응 방안
신용조사
신용장 방식에서의 검토사항
보증신용장과 보증서
비 신용장 방식에서의 예방책

본문내용

무역사기란?
: 무역행위를 하는 거래당사자가 의도적으로 자신의 거래 파트너를 속여 피해를 입히는 행위
매수인이 대금결제 의무를 피하려는 경우가 다수
최근 on-line상의 무역거래에서 더욱 다양한 형태로 진화 발전중

선적 전의 징후
거래를 서두른다.
믿음을 줌으로써 경계심을 늦추게 한다.
대형 프로젝트 혹은 대량 오더로 유혹한다.
선적을 재촉하며 항공운송을 요청한다.
오더 진행 도중에 오더 수량을 늘리면서 대금 결제조건을 바꾼다.
수표방식을 요구하면서 항공운송보다는 쿠리어 서비스(courier service)를 요구한다.
소량 샘플을 요구한 후 더 많은 샘플을 요구한다.
즉시 대금결제를 약속하며 선생산을 유도하거나 자신의 상표를 붙여 선생산을 요구한다.

<중 략>

지급보증서
letter of guarantee
지급보증서란 물품을 외상으로 구매하고 외상대금을 갚지 못할 경우, 은행에서 이를 대신해 판매자 측에 대금을 지급할 것을 약정하는 내용이 명시된 문서를 말한다.
보증신용장
stand-by L/C
채무자의 의뢰를 받은 개설은행이 채권자 앞으로 개설하여 신용장의 한도액까지 지급을 보증한 신용장이다. 즉 수출대금의 결제를 목적으로 하는 화환신용장(documentary letter of credit)이 아니라 금융서비스 또는?채무이행의 보증을 목적으로 개설되는클린신용장이다.

참고 자료

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